本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西北轴承股份有限公司第四届董事会第四次会议于2005年10月9日以书面形式通知，2005年10月19日在本公司会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席6人。3名董事因公外出委托出席会议，其中宋廷池独立董事委托张志俊独立董事出席会议，索战海董事委托赵庚涛董事出席会议，李树明董事长委托副董事长李福清出席并代理主持会议。会议审议了如下事项。

    一、《西北轴承股份有限公司2005年第三季度报告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、关于与宁夏美利纸业股份有限公司(股票代码：000815)签署互相提供担保协议书的议案。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。