本公司董事会全体成员保证公告内容、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2005年5月26日公司2004年度股东大会产生第四届董事会后，随即通知召开西北轴承股份有限公司第四届董事会第一次会议。当日会议以现场会议方式在本公司会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席9人。符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下事项：

    一、聘任事项

    1. 选举李树明先生为董事长。（9票同意，0票弃权，0票反对）

    2. 选举李福清先生为副董事长。（9票同意，0票弃权，0票反对）

    3. 聘任索战海先生为总经理。（9票同意，0票弃权，0票反对）

    4. 经李树明董事长提名，聘任聂立卯先生为公司董事会秘书。（9票同意，0票弃权，0票反对）

    5. 经索战海总经理提名，聘任：

    郝 彭先生为副总经理。（9票同意，0票弃权，0票反对）

    崔建昌先生为副总经理。（9票同意，0票弃权，0票反对）

    纪 毅先生为副总经理、总工程师。（9票同意，0票弃权，0票反对）

    崔俊山先生为总会计师。（9票同意，0票弃权，0票反对）

    二、设立董事会专门委员会（9票同意，0票弃权，0票反对）

    1. 战略决策委员会。由独立董事宋廷池、董事李树明、索战海组成，李树明为召集人。

    2. 审计委员会：由独立董事张志俊、田哲文、董事聂立卯组成，张志俊为召集人。

    3. 提名委员会：由独立董事田哲文、张志俊、董事李树明组成，田哲文为召集人。

    4. 薪酬与考核委员会：由独立董事宋廷池、田哲文、董事李树明组成，宋廷池为召集人。

    附：西北轴承股份有限公司高级管理人员简历

    郝 彭，40岁，大学学历，高级工程师，1996 年9月至2002年3月任本公司经销公司副总经理，2002年3月至2003年11月先后任本公司综合办公室主任、总经理助理兼生产部部长，2003年10月起任本公司副总经理。

    崔建昌，41岁，大学学历，高级工程师，2000年6月前任本公司保持架分厂副厂长，2000年7月至2002年12月任本公司技术中心工艺部副部长、部长，保持架分厂厂长，2002年12月至2003年10月任本公司总经理助理，2003年10月起任本公司副总经理。

    纪 毅，38岁，大学学历，高级工程师，1996年4月至1997年9月、1999年5月至2002年5月任本公司董事，1998年12月至2003年7月任本公司进出口公司总经理，2003年7月至2003年10月任本公司总经理助理，2003年10月起任本公司副总经理、总工程师。

    崔俊山，49岁，大专学历，高级会计师，历任西北轴承厂财务处主任科员、西北轴承集团有限责任公司财务审计部部长、本公司监事。1997年12月至2000年6月任本公司副总会计师，2000年7月至2003年4月任宁夏西轴机械有限公司副总经理、总会计师，2003年4月起任本公司总会计师。