内蒙古宏峰实业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2003年8月22日上午在内蒙古赤峰市公司会议室召开，应到会董事7人，实到会董事5人，公司监事、董事会秘书列席了会议，会议由董事长张亚光主持。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过公司2003年半年度报告及其摘要。

    二、审议通过公司2003年半年度利润分配预案：

    2003年上半年度公司实现净利润6,228,169.83元（未经审计）。公司2003年上半年度利润不作分配，也不以资本公积金转增股本。

    三、经总经理提名，聘任路春祥为公司副总经理。

    以上决议经与会董事举手表决一致通过。

    特此公告。