内蒙古宏峰实业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2001年1月20 日上午 在公司黄金大厦会议室举行,应到会董事8人,实到会董事6人,公司监事、 董事会秘 书列席了会议,会议由公司副董事长张连义先生主持。 经与会董事讨论后举手表决 一致通过如下决议：

    一、调整公司产业结构,改变目前单一的有色金属矿山生产格局,参与高新技术 产业,防止将来矿山资源枯竭的风险,以保证给股民长远的、稳定的回报。

    二、审议通过《资产交易协议书》, 决定将本公司白音诺尔铅锌矿整体出售给 内蒙古宏峰集团有限责任公司。即将白音诺尔铅锌矿所属全部资产、债权债务及土 地使用权、采矿权全部出售给宏峰集团,同时移交帐单、文件、表册、合同、 证件 等一切有关文字资料。2000年12月末,白音诺尔铅锌矿帐面总资产42488万元, 总负 债10156万元,净资产32332万元。 具体出售价格将聘请有证券业资格的评估机构对 白音诺尔铅锌矿进行整体评估,并出具资产评估报告,再经国家有关国有资产管理部 门确认的评估净值做为交易价格。白音诺尔铅锌矿评估确认后再行公布资产评估结 果。此项董事会决议须经股东大会通过后实施。另外,白音诺尔铅锌矿出售成交时, 在册的白音诺尔铅锌矿全体职工将一同移交给宏峰集团。

    宏峰集团为本公司第三大股东,目前持有本公司9.6％的股份, 本次交易属关联 交易,本公司董事高建华为宏峰集团法人代表,未参加本次会议。

    三、出售白音诺尔铅锌矿款项, 用于在赤峰市红山区高科技园区建立高科技产 业。

    四、公司上次配股募集资金中拟投入到白音诺尔铅锌矿二期工程的款项, 已经 投入了一部分,尚未投入部分(数字以会计师审计报告为准,将在股东会前公布), 因 白音诺尔铅锌矿出售决定改变募股资金使用方向,用于建立高科技产业,白矿二期工 程未完成部分由新的产权人继续建设。此项董事会决议报经有关部门批准及公司股 东大会通过后实施。此项决议待有关材料齐备后再详细公告。

    五、本公司确定一期共投入到红山区高科技园区4亿元人民币开发科技项目,分 三年实施。首选为重离子微孔防伪标识、光纤转换器、生物制药等项目, 目前正与 清华大学等单位搞项目设计。

    此项决议须经2001年度临时股东大会通过。