内蒙古宏峰实业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2003年6月17日以通讯方式召开，应到会董事7人，实到会董事6人，公司监事、董事会秘书列席了会议，会议由公司董事张亚光主持，经会议讨论形成如下决议：

    一、同意高建华辞去公司董事长职务；

    二、同意周立业辞去公司总经理职务；

    三、同意董德萃、王宏军辞去公司副总经理职务；

    四、选举张亚光为公司董事长；

    五、选举王艾华为公司副董事长；

    六、经董事长提名，聘任张亚光为公司总经理；

    七、经总经理提名，聘任李东江、董向富为公司副总经理；

    八、经总经理提名，聘任史秀娟为公司财务总监。

    以上辞聘事项经与会董事举手表决一致通过。

    特此公告。

    附件：

    新聘高管人员简历

    李东江：男，1952年8月出生，中共党员，大专学历，政工师。曾任平庄矿务局机关党委干事，梧桐花铅锌矿供应科副科长、纪检委书记、党委副书记、副矿长，现任宏峰集团副总经理。

    董向富：男，1966年3月出生，中共党员，大专学历。曾任红山区教学仪器公司经理，赤峰市经济体制改革委员会副科长，赤峰市经济贸易委员会证券管理科负责人。

    史秀娟：女，1953年4月出生，中共党员，大专学历。统计师，曾任赤峰市工业局会计，赤峰市黄金局调度室主任、财务科长，宏峰集团财务部部长。