内蒙古宏峰实业股份有限公司第五届董事会临时会议于2003年5月14日以通讯方式召开，应到会董事7人，实到会董事6人，董事会秘书列席了会议，会议由宋军副董事长主持，经会议讨论通过如下决议：

    一、讨论形成《内蒙古宏峰实业股份有限公司章程修改议案》，并决定将此议案提交公司2002年度股东大会审议。

    二、鉴于公司董事宋军、黄建华、邓华、周立业、殷孟波（独立董事）、查扬（独立董事）已提出辞去公司董事职务的申请，本公司董事会提议：推荐张亚光、王艾华、杨玉林、汪立波、赫国胜、万寿义为公司董事候选人，其中赫国胜、万寿义拟任独立董事。并决定将上述董事辞职事项及推荐董事候选人事项提交公司2002年度股东大会审议。

    三、现任董事在辞职申请获得股东大会批准前，继续履行董事职责。

    四、定于2003年6月16日在内蒙古赤峰市松山区建设街一号四层召开公司2002年度股东大会。

    特此公告