内蒙古宏峰实业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2003年4月16日在北京清华科技园创新大厦公司会议室举行，应到会董事7人，实到会董事5人，公司监事、董事会秘书列席了会议。经与会董事讨论，表决通过了如下决议：

    一、审议通过《2002年度董事会工作报告》。

    二、审议通过《公司2002年年度报告》及其《摘要》。

    三、审议通过《公司董事会关于对中磊会计师事务所出具的有解释性说明意见的审计报告所涉事项的说明》。

    四、审议通过公司2002年度分红派息及资本公积金转增股本预案：2002年度公司利润不作分配，也不以资本公积金转增股本。

    五、审议通过2003年度公司利润分配计划：2003年度公司利润不作分配，也不以资本公积金转增股本。

    特此公告