内蒙古宏峰实业股份有限公司第五届董事会临时会议于2002年9月26日以通讯方式召开，应到会董事7人，实到会董事5人。会议由副董事长宋军主持。

    鉴于北京清华通力机电设备有限责任公司已决定放弃出资设立“北京清华合志科技有限责任公司”的投资计划，经会议讨论形成如下决议：

    1、本公司董事会同意北京清华通力机电设备有限责任公司决定放弃出资设立“北京清华合志科技有限责任公司”的计划并终止《北京清华合志科技有限责任公司股东出资协议书》的请求，决定同意终止《北京清华合志科技有限责任公司股东出资协议书》并决定拟与清华大学企业集团及北京清华通力机电设备有限责任公司共同签署《终止北京清华合志科技有限责任公司股东出资协议书的协议》；

    2、鉴于本公司已经决定同意终止《北京清华合志科技有限责任公司股东出资协议书》，而使得为审议《北京清华合志科技有限责任公司股东出资协议书》而决议召开的本公司2002年第二次临时股东大会失去了召开意义，决定撤销原定于2002年10月9日上午9时30分在赤峰市松山区建设街一号召开公司2002年第二次临时股东大会的决定。

    以上决议经与会董事表决通过。

    特此公告