内蒙古宏峰实业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2002年7月10 日上午 在北京清华科技园学研大厦公司会议室举行，应到会董事7人，实到会董事7人，公 司监事、董事会秘书列席了会议，会议由副董事长宋军主持。经与会董事讨论，形 成下述决议：

    一、审议通过《董事会议事规则》。

    二、审议通过《公司关于建立现代企业制度的自查报告》。

    三、2001年4月16日，公司四届八次董事会通过了出资495万元设立“内蒙古宏 峰进出口贸易有限公司”的决议，但该决议至今未曾实施，鉴于目前有色金属市场 状况，决定终止公司四届八次董事会“关于出资设立‘内蒙古宏峰进出口贸易有限 责任公司’的计划”。

    以上事项经与会董事讨论后表决通过。