内蒙古宏峰实业股份有限公司第五届董事会临时会议于2002年6月27 日下午以 通讯方式举行，应到会董事7人，实到会董事7人，公司监事、董事会秘书列席了会 议。经与会董事讨论，表决通过了如下决议：

    一、 审议通过《2001年度公司董事会工作报告》。

    二、 审议通过《公司2001年年度报告》及其《摘要》。

    三、 审议通过《公司2002年第一季度报告》。

    四、 审议通过《公司董事会关于对中磊会计师事务所出具的拒绝表示意见的 审计报告所涉及事项的说明》。

    五、 审议通过分红派息及资本公积金转增股本预案：2001 年度利润不分配， 也不以资本公积金转增股本。

    六、 审议通过2002年公司利润分配计划：2002年度不作利润分配， 也不以资 本公积金转增股本。

    特此公告。