内蒙古宏峰实业股份有限公司第三届董事会第七次会议于1997年4月25 日在公 司会议室举行。本次董事会主要审议通过以下议程，并作决议如下：

    一、审议通过1996年年度报告和报告摘要。该项议程与会董事一致通过。

    二、审议通过经内蒙古自治区会计师事务所审核的1996年度财务报告。

    三、讨论决定1996年度利润分配预案。经内蒙古会计师事务所审计的1996年税 后利润1490.38万元，按10％提取法定公积金149.03万元，按5％提取法定公益金74. 52万元，加上年末未分配利润315.21万元，本年度可供股东分配利润为1582.04 万 元。董事会决议，向全体股东按每10股派发现金0.5元（含税）， 实际分配利润合 计472.32万元。余下部分结转下年度。以上分配预案须提交公司第八次股东大会审 议批准后实施。

    四、通过关于召开1996年度股东大会的通知。

    1.会议时间：1997年6月24日

    2.会议地点：赤峰市昭乌达路赤峰宾馆

    3.会议内容：

    （1）审议1996年度总经理业务报告；

    （2）审议1996年度董事会工作报告；

    （3）审议1996年度监事会工作报告；

    （4）审议1996年度财务决算报告和1997年度财务预算报告；

    （5）审议1996年利润分配预案；

    （6）其它事项。

    4.出席会议对象

    （1）凡1997年6月13日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本 股东均可参加会议；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。

    5.出席会议登记办法

    （1）符合出席会议资格的国家股代表、法人股股东持法人授权委托书、 本人 身份证到本公司证券部登记并领取出席证。

    （2）社会公众股股东凭股东帐户卡、 本人身份证到本公司证券部登记并领取 出席证，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    （3）登记时间：1997年6月16日－6月23日。

    上午：9：30－11：00

    下午：2：00－5：00

    其它事项：会期半天，出席人交通、食宿费自理。

    7.联系办法

    电话：0476－8662782

    传真：0476－8664092

    联系地址：内蒙古赤峰市三东街东段61号

    联系人：路春祥、王玉山

    邮编：024000