内蒙古宏峰实业股份有限公司临时股东大会于1997年4月25 日上午在赤峰市赤 峰宾馆2号楼二楼3号会议厅举行。出席本次临时股东大会的股东代表25人，持股总 数6171.804万股，占公司总股本的65.33％。临时股东大会表决如下决议：

    1.通过董事会《关于内蒙古宏峰实业股份有限公司资产重组的报告》

    本次公司资产重组，将公司林西糖厂以人民币5000万元的价格出售给林西县经 委。同时，公司收购赤峰市红花沟金矿5000万元生产经营性资产。

    2.通过关于调整公司董事会成员、监事会成员的报告。

    因股权转让，黄达、高军、李子成不再担任董事之职。全忠、孙士全不再担任 监事之职。

    增补张连义、黄忠祥、全忠为公司第三届董事会董事

    增补陈孝、史秀娟为公司第二届监事会监事（简历后附）。

    3.通过了不再续聘北京会计师事务所为公司进行财务审计、资产验资及其他相 关的咨询服务等业务。通过公司继任会计师事务所为内蒙古自治区会计师事务所。

    以上决议由临时股东大会投票表决通过，并经赤峰市红山区公证处公证，特此 公告。

    增补董事、监事成员简历

    张连义：男，56岁，中专学历，现任红花沟金矿矿长兼党委书记。

    黄忠祥：男，54岁，大专学历，高级工程师，曾任赤峰市金厂沟梁金矿矿长、 党委书记，现任赤峰市黄金公司副总经理。

    全忠：男，46岁，中专学历，助理经济师，曾任林西缸套厂副厂长，现任林西 县经委副主任。

    陈孝：男，53岁，大专学历，经济师，曾任赤峰二毛纺纱车间主任、毛条粗纺 分厂厂长、总厂副厂长，现任本公司党委书记。

    史秀娟：女，44岁，大专学历，经济师，现任赤峰市黄金公司企财科科长。