内蒙古宏峰实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2002年4月26 日上 午在公司会议室召开，应到会董事8人，实到会7人，部分监事、董事会秘书列席会 议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事 长高建华先生主持。经与会董事讨论，举手表决一致通过如下决议：

    一、决定变更原公司名称，拟定将公司名称变更注册为“合志股份有限公司”， 经有关工商部门核准后实施变更注册手续。

    二、根据公司董事长高建华先生本人申请，同意其不再兼任公司总经理职务； 聘任周立业为内蒙古宏峰实业股份有限公司总经理。

    三、审议通过《内蒙古宏峰实业股份有限公司章程修改议案》。

    四、审议通过改聘中磊会计师事务所为本公司年度审计会计师事务所。

    五、根据公司第一大股东赤峰市松山区黄金工业总公司提议，推荐高建华先生、 宋军先生、黄建华先生、邓华先生、周立业先生、殷孟波先生、查扬先生为公司董 事候选人，其中殷孟波先生、查扬先生拟担任公司独立董事，独立董事津贴每年为 6万元。

    六、召开公司2002年第一次临时股东大会：

    （一）会议时间：2002年5月31日上午9时30分。

    （二）会议地址：内蒙古赤峰市松山区建设街一号公司会议室。

    （三）会议议题：

    1、审议《内蒙古宏峰实业股份有限公司章程修改议案》。

    2、审议改聘中磊会计师事务所为本公司年度审计会计师事务所。

    3、根据公司章程规定，对公司董事会、监事会进行换届选举。

    （四）出席会议对象：

    1、凡在2002年5月24日下午交易结束后在中国证券登记公司深圳分公司登记在 册的本公司股东均可参加会议。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、因故不能出席会议的股东可书面委托出席。

    （五）出席会议登记办法：

    1、符合出席会议资格的国家股代表、法人股代表持授权委托书、 本人身份证 到本公司证券部登记领取出席证。

    2、社会公众股股东凭股东帐户卡、 本人身份证到公司证券部登记并领取出席 证，异地股东可以用传真方式登记。

    3、登记时间：2002年5月25日至2002年5月30日。

    （六）其他事项：

    1、会期半天，出席人交通、食宿费用自理。

    2、联系办法：

    地址：内蒙古赤峰市松山区建设街一号四层。

    邮编：024005

    电话：0476－8441305

    传真：0476－8440190

    联系人：路春祥、郭洪刚

    特此公告。