内蒙古宏峰实业股份有限公司1995年度股东大会于一九九六年五月三十日下午 在赤峰市赤峰宾馆2号楼会议厅举行。出席本次股东大会的股东代表32人， 持股总 数35031160股，占公司总股本的66.75％， 附合公司的《章程》关于召开股东大会 比例之规定。股东大会表决通过如下决议：

    1、通过1995年度董事会工作报告；

    2、通过1995年度监事会工作报告；

    3、通过1995年度财务决算和1996年度财务预算的报告；

    4、通过1995年度利润分配方案。本年度股利分配方案，将资本公积金2765.89 万元和本年末提取公积金、公益金后可供股东分配利润1747.72万元中的1432.5 万 元，二项合计4198.40万元，转增股本额，向全体股东每10股送8股，送发红股的具 体时间和方法另行公告；

    5、通过修改后的公司《章程》；

    6、通过了关于公司董事会成员、监事会成员调整的报告。

    因工作调动，马春明、戴树文、武学艺、陶玉泽先生不再担任董事之职。因工 作需要，李景禄、何成发、王玉山先生不再担任监事之职。

    增补李景禄、李国新、李子成、李枫先生为公司第三届董事会董事。增补全忠、 池福清、宋开军先生为公司第二届监事会监事并选举全忠先生为监事长。（简历附 后）

    上述决议由股东大会投票表决通过，并经赤峰市红山区公证处公证，特此公告。

    增补以上董事、监事成员简历：

    李景禄先生，46岁，政工师，曾任本公司金矿副矿长、党支部书记，现任本公 司副总经理。

    李国新先生，50岁，工程师，现任赤峰市松山区黄金工业集团公司总经理。

    李枫先生，33岁，会计师，现任公司财务部部长。

    李子成先生，39岁，经济师，曾任林西县政府办公室主任，现任本公司总经理 办公室主任。

    全忠先生，46岁，经济师，现任本公司电线厂党支部书记。

    池福清先生，42岁，经济师，现任本公司金矿党支部书记。

    宋开军先生，39岁，会计师，曾任本公司糖厂副厂长，现任本公司糖厂工会主 席。

    特此公告