本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会于2007年7月12日以通讯方式召开第六届十五次董事会议,应到会董事7人,实到会董事7人,会议由董事长李运丁主持,会议讨论通过了以下议案：

    一、同意李晓明先生辞去天津宏峰实业股份有限公司副董事长、董事；

    二、同意李晓明先生辞去公司总经理；

    三、同意李运丁先生兼任公司总经理；

    四、刘正浩先生代为行使董事会秘书职责；

    五、公司提名宋金球先生为公司董事候选人。

    六、董事会决定2007年7月29日上午9时30分在天津市本公司会议室召开2007年第二次临时股东大会,审议董事会通过的上述第五项议案。

    上述事项经与会董事表决通过。

    特此公告。

    天津宏峰实业股份有限公司董事会

    二〇〇七年七月十四日