本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会临时会议于2007 年2

    月28 日在北京市朝阳区远大中心23 层会议室召开,应到会董事7 人,实到会董事6 人。会议由公司董事长李运丁主持,经会议讨论审议通过如下决议：

    一、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过本公司高管人员路春祥辞去天津宏峰实业股份有限公司董事会秘书、副总经理职务。

    二、经公司总经理李晓明提议,会议以6 票同意、0 票反对、0票弃权表决通过聘任刘正浩先生为公司副总经理、财务总监。

    公司独立董事赫国胜、万寿义、潘瑾认定刘正浩先生符合证监会关于担任上市公司高管人员的任职条件,同意刘正浩任公司副总经理、财务总监。

    以上决议经与会董事表决通过。

    特此公告。

    天津宏峰实业股份有限公司董事会

    二00 七年三月一日