内蒙古宏峰实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2001年12月14日在 公司黄金大厦会议室召开,应到会董事8人,实到会董事7人,公司监事、 董事会秘书 列席了会议。董事长高建华先生主持会议。会议对本公司投资开发新项目进行了讨 论,并形成以下决议：

    一、决定与北京清华大学共同开发“核径迹防伪技术项目”。具体合作经营方 式为：本公司与北京清华大学企业集团共同出资发起成立“北京清华合志科技有限 责任公司”,其中本公司出资2000万元人民币,占总股本的40％。

    “核径迹防伪技术”是由清华大学核能技术设计研究院等单位研究发展起来的, 清华大学完全拥有核径迹防伪产业的自主知识产权, 已被列为国家科技部重点推广 项目,是目前最先进的防伪技术之一,其基本原理是：利用独特的核技术手段制作微 孔商标图案。概括起来,核径迹防伪技术标识具有以下防伪特性：

    1.微观设密的不可仿制性；

    2.精细微孔结构鉴别的可靠性；

    3.生产装置的垄断性；

    4.大众识别的方便性。

    二、决定与美国硅谷彩虹光通讯公司(Rainbow Communications)、清华大学共 同投资开发“光通讯产品”, 具体合作方式为：三方将在内蒙古赤峰市红山区高新 技术园区共同出资发起设立一家有限责任公司,其中本公司出资4000万元人民币,占 该公司总股本40％。

    彩虹光通讯公司是美国硅谷一家快速成长的新型光通讯产品和设备公司, 已申 请获得了5项美国专利,并具有较强的理论基础和丰富的实践经验, 已推出了一系列 具有特色的产品。从通讯网络的容量和通讯成本角度看,光纤通讯具有容量大、 价 格低的优点。本次投资开发的第一代光通讯产品将首先发展光纤元器件和小型光通 讯系统,具体包括：密集型波分复用器件和系统、光耦合器、光纤放大器、 光环型 器及其它相关产品。

    由于本公司第二大股东内蒙古林西县经济贸易委员会、第三大股东内蒙古宏峰 集团有限责任公司分别与清华大学企业集团签署了国有股权转让协议, 所以清华大 学、清华大学企业集团成为本公司“潜在关联人”。若上述投资项目与合作方达成 协议,则按关联交易的有关程序实施并及时刊登关联交易公告。

    三、重要提示：

    上述两项投资决议仅为本公司决定,皆未与合作方签署具体的合作投资协议,尚 存在不确定性,特提醒广大股民注意。