本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述和重大遗漏。

    内蒙古宏峰实业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2006年4 月3 日以通讯方式召开。应到会董事7 人，实到会董事7 人，会议由副董事长李晓明先生主持，会议决定召开公司2006 年第一次临时股东大会。

    一、召开会议的基本情况

    1、召集人：内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会。

    2、会议日期和时间：2006 年4 月20 日上午9：30 分。

    3、会议地点：北京市朝阳区慧忠路5 号远大中心B 座23 层。

    4、会议召开方式：会议现场表决方式。

    二、会议审议事项：

    1、授权董事会和经理班子办理变更公司注册地址事宜。

    2、变更公司名称：

    1、中文名称改为：宏峰实业股份有限公司

    2 、英文名称改为： HONGFENG INDUSTRY COMPANYLIMITED

    注：上述公司名称为暂定名，最终名称以工商管理部门核定的为准。

    3、审议《公司章程》修正案 (详见巨潮网)。

    4、选举监事会成员，候选人情况见附件3。

    三、出席会议对象：

    1、2006 年4 月13 日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；

    3、本公司董事、监事和高级管理人员；

    4、本公司聘请的律师。

    四、会议登记方法：

    1、登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

    2、登记地点：内蒙古赤峰市红山区黄金大厦11 楼公司办公室。

    五、其他

    1、会期一天，参会股东费用自理。

    2、联系人：路春祥、王洪杰

    3、咨询电话：0476-8751717、0476-8751688

    4、传真：0476-8751518

    六、备查文件

    1、有关董事会决议及监事会决议。

    2、公司章程修正案。

    特此公告

    

内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会

    二00 六年四月四日

    附件1：授权委托书

    股东授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人参加内蒙古宏峰实业股份有限公司2005 年度股东大会，委托权限为： 。投票意见为 。

    股东帐号：

    持股数：

    委托人身份证号码：

    代理人姓名：

    代理人身份证号码：

    委托人签名或盖章(法人股东加盖单位公章)

    委托日期：2006 年4 月 日