本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述和重大遗漏。

    一、因工作需要，张亚光先生已向公司董事会提交《辞职书》，决定辞去内蒙古宏峰实业股份有限公司董事长和董事职务。

    二、因工作需要，王艾华先生已向公司董事会提交《辞职书》，决定辞去内蒙古宏峰实业股份有限公司副董事长和董事职务。

    特此公告。