本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述和重大遗漏。

    本公司董事会于2006年3月28日以传真方式向各位董事发出通知，于2006年4月3日以通讯方式召开第六届六次董事会议，应到会董事7人，实到会董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长李晓明先生主持，会议讨论通过了以下决议：

    一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，选举李运丁先生为公司董事长。

    二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，通过变更公司注册地的议案：建议股东大会授权董事会和经理班子办理变更公司注册地址事宜。

    三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，决定变更公司名称的议案：

    1、中文名称改为：宏峰实业股份有限公司

    2、英文名称改为：HONGFENG INDUSTRY COMPANY LIMITED注：上述公司名称为暂定名，最终名称以工商管理部门核定的为准。

    四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司章程》修正案。

    五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，决定于2006年4月20日在北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座23层召开2006年第一次临时股东大会，审议上述2-4项方案。

    特此公告。