本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示：

    1、本次会议没有方案被否决情况。

    2、本次会议没有新议案提交表决。

    二、会议召集召开情况：

    1、会议通知：本公司2006 年2 月24 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开公司2005 年度股东大会的通知。

    2、召开时间：2006 年3 月28 日。

    3、召开地点：内蒙古赤峰市黄金大厦公司会议室。

    4、召开方式：现场记名投票。

    5、召集人：本公司董事会。

    6、主持人：董事长张亚光先生。

    7、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

    三、会议的出席情况：

    股东及股东代表2 人，代表股份287,779,009 股，占上市公司有表决权总股份(561,116,160 股)的51.29%。

    四、议案审议情况：

    (一)、审议通过了《2005 年度董事会工作报告》。

    表决情况：

    同意票287,779,009 股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0 股；弃权票0 股。

    (二)、审议通过了《2005 年度监事会工作报告》。

    表决情况：

    同意票287,779,009 股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0 股；弃权票0 股。

    (三)、审议通过了《2005 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

    (不分配不转增)。

    表决情况：

    同意票287,779,009 股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0 股；弃权票0 股。

    (四)、审议通过了《2005 年度财务决算报告》。

    表决情况：

    同意票287,779,009 股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0 股；弃权票0 股。

    (五)、审议通过了《公司章程修改议案》。

    表决情况：

    同意票287,779,009 股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0 股；弃权票0 股。

    (六)、审议通过公司以评估净值386,668,986.01 元将分公司白音诺尔铅锌矿出售给宏峰集团的《资产交易协议》。

    表决情况：

    同意票287,779,009 股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0 股；弃权票0 股。

    五、律师出具的法律意见。

    1、律师事务所名称：内蒙古经世律师事务所

    2、律师姓名：单润泽

    3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规范意见》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。

    六、备查文件

    (一)公司2005 年度股东大会会议决议。

    (二)关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告

    

内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会

    二00 六年三月二十九日