内蒙古宏峰实业股份有限公司第三届监事会第五次会议于2001年7月28 日在公 司黄金大厦会议室召开,应到会监事四人,实到会监事三人。符合公司章程规定, 会 议形成如下决议：

    一、审议通过公司2001年中期报告及其摘要。

    二、审议通过公司2001年度中期利润分配方案：

    2001年上半年公司实现净利润33,838,971.41元（未经审计）。公司2001 年中 期利润不作分配,也不以资本公积金转增股本。

    三、监事会认为：董事会通过的公司《关于计提固定资产、在建工程及无形资 产减值准备的内部控制制度》符合财务制度的有关规定及公司的实际情况。

    特此公告。