本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2005年8月12日以传真方式向各位董事发出通知，于2005年8月23日在北京赤峰宾馆召开第六届董事会第二次会议，应到会董事9人，实到会董事8人，董事王艾华因事请假未出席会议。公司监事、董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长张亚光主持，审议并通过以下议案：

    一、审议通过公司2005年半年度报告及其摘要。

    二、审议通过公司2005年半年度分配预案：

    2005年上半年实现净利润22,598,330.32元（未经审计）。公司2005上半年度利润不作分配，也不以资本公积金转增股本。

    经与会董事举手表决，上述议案均获8票同意，占出席会议董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

    特此公告。