内蒙古宏峰实业股份有限公司第五届监事会第二次会议于2005年8月23日在北京赤峰宾馆召开,应到会监事3人,实到会董事3人。会议由监事会召集人郭魁元主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过以下议案:
    一、审议通过公司2005年半年度报告及其摘要。
    二、审议通过公司2005年半年度分配预案:
    2005年上半年实现净利润22,598,330.32元(未经审计)。公司2005上半年度利润不作分配,也不以资本公积金转增股本。
    经与会监事举手表决,上述议案均获3票同意,占出席会议监事人数的100%,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    
内蒙古宏峰实业股份有限公司监事会    二00五年八月二十六日