本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2005年6月8日以传真方式向各位董事发出通知，于2005年6月19日在内蒙古赤峰黄金大厦公司会议室召开第六届董事会第一次会议，应到会董事9人，实到会董事8人。董事王艾华委托张亚光代为出席会议并行使表决权，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议由董事张亚光先生主持，审议并通过以下议案：

    一、 选举张亚光先生为董事长；

    二、 选举李晓明先生、王艾华先生为副董事长；

    三、 经董事长提名，聘任路春祥先生为董事会秘书；

    四、 经董事长提名，聘任李晓明先生为公司总经理；

    五、经总经理提名，聘任路春祥先生为公司副总经理。

    经表决，上述被选举人，被聘任人皆以9票通过，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    内蒙古宏峰实业股份有限公司关于聘任公司高管人员的独立董事意见

    在公司第六届第一次董事会议上，聘任李晓明先生为公司总经理；聘任路春祥先生为公司董事会秘书、副总经理。经审查，上述人员任职符合上市公司高管人员任职资格的有关规定，聘任程序符合有关法律法规的规定。