本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    内蒙古宏峰实业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2004年11月6日在内蒙古赤峰宾馆召开，应到会董事9人，实到会董事9人，。公司监事、董事会秘书列席了会议。会议由公司董事长张亚光主持，经会议讨论通过以下决议：

    一、同意张亚光先生辞去总经理职务；

    二、同意李东江、董向富先生辞去公司副总经理职务；

    三、同意史秀娟女士辞去财务总监职务；

    四、经董事长提名聘任李晓明先生为公司总经理；

    五、经总经理提名，聘任陈玉清先生为公司副总经理。

    上述辞聘事项经与会董事举手表决通过。

    特此公告。

    附件：

    内蒙古宏峰实业股份有限公司新聘高级管理人员简历

    李晓明，男，1968年8月出生，研究生学历，国际金融专业。曾任西北期货联合报价交易中心交易部经理；上海运通投资实业总公司总经理；烟台华电房地产开发公司董事长。现任上海国恒企业（集团）有限公司公司董事长、深圳市国恒实业发展有限公司董事长、内蒙古宏峰实业股份有限公司副董事长。

    陈玉清：男，汉族，1959年2月出生，中共党员，大学文化，高级工程师。历任白音诺尔铅锌矿生产技术科长、副矿长兼总工程师。现任内蒙古宏峰实业股份有限公司白音诺尔铅锌矿常务副矿长。

     内蒙古宏峰实业股份有限公司关于聘任李晓明先生等任公司高管人员的独立董事意见

    在公司第五届董事会第十八次会议上，聘任李晓明先生为公司总经理；聘任陈玉清先生为公司副总经理，经审查，上述人员任职符合上市公司高管人员任职资格的有关规定，聘任程序符合有关法律法规的规定。