内蒙古宏峰实业股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月18 日上午九点三 十分在赤峰黄金大厦会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表6人 , 代表股份 244366372股,占本公司总股份的65.33％,符合《公司法》和《公司章程》关于召开 股东大会的规定。会议以投票方式形成如下决议：

    一、审议通过《2000年度董事会工作报告》。同意票244366372股,占出席会议 有效表决股数的100％,反对票0股,弃权票0股。

    二、审议通过《2000年度监事会工作报告》。同意票244366372股,占出席会议 有效表决股数的100％,反对票0股,弃权票0股。

    三、审议通过《2000年度财务决算报告》。

    同意票244366372股,占出席会议有效表决股数的100％,反对票0股,弃权票0股。

    四、审议通过公司《2000年度利润分配预案》。

    1、2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

    经中天华正会计师事务所审计,2000年公司实现净利润71,515,695.56元, 提取 10％法定公积金7,151,569.56元,提取5％公益金3,575,784.78元。年初未分配利润 34,247,750.23元,2000年末合计未分配利润95,036,091.45元,资本公积金186,304 ,259.96元。公司以2000年末总股本37407.744万股为基数,向公司全体股东每10 股 送红股2股,派现金人民币0.50元(含税),每10股以资本公积金转增3股。

    同意票244366372股,占出席会议有效表决股数的100％,反对票0股,弃权票0股。

    五、审议通过《公司章程修改草案》。

    1、公司每10股转3股送2股方案实施后,将公司章程第六条作以修改, 注册资本 由原来的37407.74万元变更为56111.62万元。

    2、由于公司不再开展印刷业务,故将公司章程第十三条作以修改, 经营范围去 掉“印刷”。

    上述章程条款修改后,对公司营业执照进行相应的工商变更登记。

    同意票244366372股,占出席会议有效表决股数的100％,反对票0股,弃权票0股。

    本次股东大会由内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师出具法律意见, 认为本次股 东大会合法有效。