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    内蒙古宏峰实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2004年8月7日在内蒙古赤峰市公司会议室举行，应到会董事9人，实到会董事9人，公司监事列席了会议，会议由公司董事长张亚光主持，会议就下列问题进行讨论并形成决议：

    一、审议通过公司2004年半年度报告及其摘要。

    二、审议通过公司2004年半年度利润分配预案：

    2004年上半年公司实现净利润23,400,507.40元（未经审计）。公司2004年上半年度利润不作分配，也不以资本公积金转增股本。

    以上决议经与会董事举手表决通过。

    特此公告。