内蒙古宏峰实业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2001年4月4日在公司 黄金大厦会议室举行,应到会董事8人,实到会董事7人,公司监事、 董事会秘书列席 了会议。董事长高建华先生主持了会议。经与会董事讨论, 举手表决一致通过如下 决议：

    一、审议通过了董事会2000年度工作报告；

    二、审议通过了2000年度报告及其摘要；

    三、审议通过了2000年度利润分配预案；

    经中天华正会计师事务所审计,2000年度公司实现净利润 71,515,695.56元, 提取10％盈余公积金7,151,569.56元,提取5％公益金3,575,784.78元, 年初未分配 利润34,247,750.23元。2000年末未分配利润合计95,036,091.45元,资本公积金186, 304,259.96元,董事会提议以2000年末总股本37407.744万股为基数, 向公司全体股 东每10股送红股2股,派现金人民币0.50元（含税）,每10股以资本公积金转增3股。 此方案须提交股东大会通过后实施。

    四、拟定了2001年度分配计划：实现的净利润及2000年结余未分配利润用于分 配的不低于30％,以现金的形式分配,具体的方法届时将根据公司的实际情况而定。

    五、审议通过了《公司章程修改草案》,公司2000年度转、送股方案实施后,公 司注册资本由现在的37407.744万元变更为56111.62万元 ,经营范围去掉“印刷”, 并做相应的工商变更登记。

    六、召开公司2000年度股东大会

    1、会议时间：2001年6月18日上午9时30分。

    2、会议地点：内蒙古赤峰市黄金大厦九楼会议室

    会议议题：

    1审议董事会2000年度工作报告；

    2审议监事会2000年度工作报告；

    3审议公司2000年度财务决算报告；

    4审议公司2000年利润分配及资本公积金转增股本预案。

    5审议公司章程修改草案。

    4、出席会议对象

    1凡在2001年6月11日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公 司股东均可参加会议。

    2公司董事、监事和高级管理人员。

    3因故不能出席会议的股东可书面委托出席。

    5、出席会议登记办法

    1符合出席会议资格的国家股代表、法人股代表持授权委托书、 本人身份证到 本公司证券部登记领取出席证。

    2社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到公司证券部登记并领取出席证, 异地股东可以用传真方式登记。

    3登记时间：2001年6月12日 －6月16日。

    6、其它事项

    1会期半天,出席人交通、食宿费自理。

    2联系办法；

    邮编：024000

    电话：（0476）8341477

    传真：（0476）8350648

    地址：内蒙古赤峰市黄金大厦九楼

    联系人：路春祥、郭洪刚

    特此公告。