本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    内蒙古宏峰实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2004年5月11日在内蒙古赤峰市公司会议室召开，应到会董事7人，实到会董事6人，公司监事、董事会秘书列席了会议，本次会议审议的收购事项为关联交易，参加会议的董事中无关联董事，会议由董事长张亚光主持，会议决定召开公司2003年度股东大会。

    一、召开会议的基本情况

    1、召集人：内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会。

    2、会议日期和时间：2004年6月20日上午9：30分。

    3、会议地点：内蒙古赤峰市红山区红星路南段2号公司会议室。

    4、会议召开方式：会议现场表决方式。

    二、会议审议事项

    1、审议《2003年度董事会工作报告》；

    2、审议《2003年度监事会工作报告》；

    3、审议《2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》；

    4、审议《公司2003年度财务决算报告》；

    5、审议五届十一次董事会会议通过的《内蒙古宏峰实业股份有限公司章程修改议案》；

    6、审议五届十三次董事会会议通过的《内蒙古宏峰实业股份有限公司章程修改议案》；

    7、调整董事会成员（候选人简历见附件2）；

    8、调整监事会成员（候选人简历见附件3）；

    9、审议关于本公司收购深圳市国恒实业发展有限公司相关权益及房产的《股份转让协议》和《房地产买卖合同》：

    （1）、关于本公司以6,685.86万元人民币价格收购深圳市国恒实业发展有限公司持有的湖南东方伟业投资管理有限公司90%股东权益的《股份转让协议》。

    （2）、关于本公司以13,584.29万元人民币价格收购深圳市国恒实业发展有限公司持有的上海金芝置业有限公司90%股东权益的《股份转让协议》；

    （3）、关于本公司以8,534.61万元人民币价格收购深圳市国恒实业发展有限公司持有的北京茂屋房地产开发有限公司80%股东权益的《股份转让协议》。

    （4）、关于本公司以 3,468.97万元人民币价格收购深圳市国恒实业发展有限公司拥有的深圳市福田区福星路12号物资楼、深圳市福田区金地工业区112栋楼，深圳市福田区松岭路南园楼1栋（东）1-4层的《房地产买卖合同》。

    上述1-5项议案的具体内容详见2004年4月14日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的五届十一次董事会决议公告和2003年度报告摘要。上述6-8项议案的具体内容详见同报刊出的五届十三次董事会决议公告及关联交易公告。

    三、出席会议对象：

    1、2004年6月14日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；

    3、本公司董事、监事和高级管理人员；

    4、本公司聘请的律师。

    四、会议登记方法：

    1、登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

    2、登记时间：2004年6月15日至6月18日，上午9：00-下午5：00。

    3、登记地点：内蒙古赤峰市红山区红星路南段2号公司办公室。

    五、其他

    1、会期一天，参会股东费用自理。

    2、联系人：路春祥、王洪杰

    3、咨询电话：0476-2202100、0476-2202000

    4、传真：0476-2204920

    六、备查文件

    1、有关董事会决议及公告；

    2、2003年度董事会工作报告；

    3、2003年度监事会工作报告；

    4、2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案；

    5、公司2003年度财务决算报告；

    6、公司章程修改议案。

    特此公告

    

内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会

    二00四年五月十八日

    附件1：授权委托书

    股东授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人参加内蒙古宏峰实业股份有限公司2003年度股东大会，委托权限为： 。

    股东帐号：

    持股数：

    委托人身份证号码：

    代理人姓名：

    代理人身份证号码：

    委托人签名或盖章（法人股东加盖单位公章）

    委托日期：2004年6月 日

    附件2：

    内蒙古宏峰实业股份有限公司

    董事候选人简历

    李晓明，男，1968年8月出生，研究生学历，国际金融专业。曾任西北期货联合报价交易中心交易部经理；上海运通投资实业总公司总经理；烟台华电房地产开发公司董事长。现任上海国恒企业事业（集团）有限公司公司董事长、深圳市国恒实业发展有限公司董事长。

    刘正浩，男，1959年9月出生，中共党员，大学学历，曾在江西省医药公司、中国药材公司、深圳金田实业集团有限公司工作；现任深圳市国恒实业发展有限公司财务总监。

    潘瑾，男，1965年9月出生，经济学硕士。历任南方证券投资银行部高级经理；大鹏证券投资银行二部总经理；深圳恒立康投资公司董事长兼总经理；华泰证券上海总部副总经理；第一创业证券有限责任公司收购兼并部总经理。现任上海吉联投资公司副总经理。

    路春祥，男，1957年2月出生，大学文化，中共党员，曾任内蒙古林西县畜牧局副局长。现任内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会秘书、副总经理。

    附件3：

    内蒙古宏峰实业股份有限公司

    监事候选人简历

    杨玉林，男，1961年1月出生，中共党员，大学文化，高级工程师，曾任内蒙古宏峰实业股份有限公司董事、红花沟金矿矿长；现任内蒙古宏峰实业股份有限公司红花沟金矿党委书记。