本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、对外投资概述

    为加大公司在能源领域的投资力度，做大做好能源投资产业，四川宝光药业科技开发股份有限公司（以下简称“本公司”）与本公司控股子公司成都华商科技发展有限责任公司（以下简称“华商科技”）近期签订《共同投资组建四川宝光能源投资有限责任公司协议书》，决定共同出资在成都市设立四川宝光能源投资有限责任公司（以下简称“能源投资公司”），该公司性质为有限责任公司，注册资本12,000.00万元。该投资事项已经本公司第六届董事会第十五次会议审议通过，需提交公司2003年年度股东大会审议。

    二、投资协议对方介绍

    成都华商科技发展有限责任公司，注册地址：四川省成都市建设路55号；法定代表人：杨先本；注册资本：人民币1,000.00万元；经营范围：高科技产品的开发和生产、计算机软件的开发与应用、网络技术的开发及数字化加工业务、信息技术及管理系统的开发和系统集成业务、销售电子计算机、投资咨询业务（不含金融、证券业务）、股份制改造策划及咨询、企业财务顾问、销售百货、服装、鞋帽、针纺织品、家用电器、商场管理与咨询。

    三、投资标的的基本情况

    本次共同发起设立能源投资公司，本公司拟以部分资产及现金出资，具体出资的资产及股权经评估后的情况如下：

    评估基准日：2003年12月31日 金额单位：人民币万元

    资产名称 帐面净值 评估值 运营状况

    改扩建后的“双桥商场”的固定资产 6,947.73 9,006.67 已实现租赁

    习水富邦煤矿有限公司90％股权 900.00 901.41 投入建设期

    上述用于投资的资产及股权共计帐面价值为7,847.73万元，评估价值为9,908.08万元『详见北京中威华德诚资产评估有限公司出具的资产评估报告，查询网址www.cninfo.com.cn巨潮资讯网』。此次申报评估的固定资产所含有的土地属1993年入帐资产，帐面值较低，是造成本次固定资产增值的主要原因。

    四、对外投资合同的主要内容

    四川宝光能源投资有限责任公司注册资本12,000.00万元。其中，本公司以以部分固定资产、长期股权投资、应收帐款及现金出资11,900.00万元，成都华商科技发展有限责任公司以现金出资100.00万元。

    经双方协议约定，本公司拟以上述资产及股权的评估值为基础作价9,400.00万元，加上习水富邦煤矿有限公司向本公司的借款500.00万元（至本公告为止）及现金2,000.00万元共计11,900.00万元出资，占该公司总股本的99.17％。华商科技拟以现金100.00万元出资，占该公司总股本的0.83％。共同发起设立四川宝光能源投资有限责任公司。该公司的经营范围是：能源开发及投资、投资项目管理、企业管理及其它实业投资。

    五、对外投资的目的及对本公司的影响

    根据公司发展战略规划的需要，本公司此次投资旨在加大公司在能源领域的投资力度，采用科学的规范化运作，合理开发利用中国西部丰富的能源资源。通过共同投资建立发展能源产业的企业平台，规范公司在能源产业上的投资运作，更加有效地管理好公司在能源产业上的投入，为做大做好能源投资产业，实现分享能源领域利润，提高公司的盈利能力的目标创造条件。

    六、备查文件

    1、本公司第六届董事会第十五次会议决议；

    2、北京中威华德诚资产评估有限公司出具的资产评估报告书。