本公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2003年年度股东大会的议案》，现将召开四川宝光药业科技开发股份有限公司2003年年度股东大会的有关事宜公告如下：

    一、会议召开时间：2004年4月12日上午9:00时

    二、会议地点：成都市建设路55号四川宝光药业科技开发股份有限公司会议室

    三、会议主要议程：

    1、审议《四川宝光药业科技开发股份有限公司2003年年度报告》；

    2、审议《四川宝光药业科技开发股份有限公司2003年度董事会工作报告》；

    3、审议《四川宝光药业科技开发股份有限公司2003年度监事会工作报告》；

    4、审议《四川宝光药业科技开发股份有限公司2003年度财务决算报告》；

    5、审议《四川宝光药业科技开发股份有限公司2003年度利润分配方案》；

    6、审议《四川宝光药业科技开发股份有限公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的提案》；

    7、审议《关于成立四川宝光能源投资有限责任公司的提案》。

    四、出席会议对象：

    1、公司全体董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2004年4月2日（星期五）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东，书面委托授权代理人出席，授权代理人需持有授权委托书及本人身份证。

    五、出席会议登记办法

    1、登记手续：法人股股东持法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（受托人持本人身份证和授权委托书 ）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：成都市建设路55号本公司董事会办公室

    3、登记时间：2004年4月8日和4月9日（上午9：00至下午4：00）

    六、其他事项

    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    2、联系人：郑蜀闽 童玉霞 黄乐帅

    联系电话：（028）84312393 传真：（028）84321499

    联系地址：四川省成都市建设路55号

    四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会办公室

    邮编：610051

    附件：授权委托书

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席四川宝光药业科技开发股

    份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签字）： 委托人身份证号码：

    委托人证券帐户号： 委托人持股数：

    受托人（签字）： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    非授权委托范围：