本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川宝光药业科技开发股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2004年3月10日上午9时在本公司会议室召开，会议应到董事9名，实到8名。公司董事长汪俊林先生因参加全国人民代表大会未能出席本次会议，特委托公司副董事长杨先本先生代为出席、主持本次会议并行使表决权。公司3名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2003年度总经理业务工作报告》；

    二、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；

    三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；

    四、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》：同意2003年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

    五、审议通过了《公司2003年度核销部分坏帐的议案》：同意核销本公司对四川省信托投资公司光华办事处的债权投资损失793.81万元；核销本公司对成都市文化用品钟表总公司应收帐款损失2万元；核销本公司对成都市规划局应收帐款损失1.10万元。以上坏帐均因历史原因形成经多次催收无果，已于2002年末计提了减值准备，本次核销后作帐销案存处理。

    六、审议通过了《公司2003年年度报告和年度报告摘要》，并同意公告；

    七、审议通过了《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案》；

    八、审议通过了《关于成立四川宝光能源投资有限责任公司的议案》：同意本公司以部分固定资产、长期股权投资及现金出资11,900万元，与本公司控股子公司成都华商科技发展有限责任公司（出资现金100万元）共同成立四川宝光能源投资有限责任公司。

    九、审议通过了《关于为控股子公司四川宝光药业股份有限公司提供贷款担保的议案》：同意为控股子公司四川宝光药业股份有限公司向银行不超过2,000万元的融资提供担保。

    十、审议通过了《信息披露管理细则》；

    十一、审议通过了《投资者关系管理制度》；

    十二、审议通过了《关于汪俊林先生辞去本公司董事长职务并重新选举董事长的议案》：同意汪俊林先生因工作原因辞去本公司董事长职务，选举杨先本先生担任本公司董事长。

    十三、审议通过了《关于召开公司2003年年度股东大会的议案》：同意定于2004年4月12日召开2003年年度股东大会 。