本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    四川宝光药业科技开发股份有限公司2003年第三次临时股东大会于2003年9月23日上午在成都市建设路55号华联宾馆会议室召开，出席会议的股东和委托代理人共10人，代表股份88,140,038股，占本公司总股份的46.31%,符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定，大会合法有效。

    二、提案审议情况

    经大会审议并采用记名方式投票逐项表决，通过了以下决议：

    1、审议通过《董事会关于陈炜先生辞去本公司董事的提案》：同意陈炜先生辞去本公司董事，并对陈炜先生在任期间对本公司所做的贡献表示感谢。

    赞成：88,140,038股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

    弃权：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

    2、审议通过《董事会关于蒋先玉先生辞去本公司董事的提案》：同意蒋先玉先生辞去本公司董事，并对蒋先玉先生在任期间对本公司所做的贡献表示感谢。

    赞成：88,140,038股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

    弃权：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

    3、审议通过《董事会关于刘毅先生辞去本公司独立董事的提案》：同意刘毅先生辞去本公司独立董事。

    赞成：88,140,038股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

    弃权：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

    4、审议通过《监事会关于刘玲杰先生辞去本公司监事的提案》：同意刘玲杰先生辞去本公司监事，并对刘玲杰先生在任期间对本公司所做的贡献表示感谢。

    赞成：88,140,038股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

    弃权：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

    5、审议通过《监事会关于熊明辉先生辞去本公司监事的提案》：同意熊明辉先生辞去本公司监事，并对熊明辉先生在任期间对本公司所做的贡献表示感谢。

    赞成：88,140,038股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

    弃权：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

    6、审议通过《董事会关于提名增补张合金先生为本公司独立董事的提案》：大会选举张合金先生为本公司第六届董事会独立董事（简介附后），任期与本公司第六届董事会任期一致。

    赞成：88,140,038股；

    反对：0股；

    弃权：0股。

    7、审议通过《董事会关于提名增补刘毅先生为本公司董事的提案》：大会选举刘毅先生为本公司第六届董事会董事（简介附后），任期与本公司第六届董事会任期一致。

    赞成：88,140,038股；

    反对：0股；

    弃权：0股。

    8、审议通过《董事会关于提名增补龚德泉先生为本公司董事的提案》：大会选举龚德泉先生为本公司第六届董事会董事（简介附后），任期与本公司第六届董事会任期一致。

    赞成：88,140,038股；

    反对：0股；

    弃权：0股。

    以上增补董事的提案采取了累积投票表决方式。

    9、审议通过《监事会关于提名增补金梅女士为本公司监事的提案》：大会选举金梅女士为公司第六届监事会监事（简介附后），任期与本公司第六届监事会任期一致。

    赞成：88,140,038股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

    弃权：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

    三、律师出具的法律意见

    四川华晨律师事务所杨怀杰律师出席了本次股东大会并出具了结论性意见，认为公司本次股东大会认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及本公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会决议；

    2、四川华晨律师事务所出具的法律意见书。

    

四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会

    2003年9月23日

    附：公司新增补的第六届董事会董事情况简介

    刘毅 男 32岁 博士，中共党员，注册资产评估师，毕业于西南财经大学金融专业，先后就职于成都无缝钢管厂、华夏证券有限公司等，曾任本公司独立董事，现任本公司总经理。

    龚德泉 男 40岁 大学，中共党员，主治医师，先后就职于四川开县中医院卫生学校、成都龙泉驿区卫生局、泸州宝光药业集团有限公司等，曾获泸州市“优秀青年”、“四川省优秀青年企业家”，现任本公司副总经理，四川宝光药业股份有限公司总经理。

    公司新增聘的第六届董事会独立董事情况简介：

    张合金 男 48岁 经济学博士，中共党员，西南财经大学教授、博士生导师，资本市场及公司投融资理论研究专家、中国财政学会理事、四川省政府科技顾问团成员。

    工作及学习经历：

    1978年9月-1985年7月   西南财经大学金融专业学习 获学士、硕士学位
    1987年9月-1990年7月   西南财经大学财政专业学习 获博士学位
    1985年7月-至今        西南财经大学             任教
    1994年10月-1995年10月 日本筑波大学             客座教授

    公司新增补的第六届监事会监事情况简介：

    金梅 女 47岁 大专，中共党员，会计师，曾就职于泸州炭黑厂、泸州曲酒专业公司、泸州宝光集团有限公司，现任四川宝光药业股份有限公司财务总监。