本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川宝光药业科技开发股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2003年9月15日上午9时在成都万华房地产开发有限公司会议室召开，本次会议应到董事九名，实到六名；董事陈炜先生因身体原因、董事蒋先玉先生因工作原因未能出席本次会议；独立董事傅代国先生因工作未能出席本次会议，委托独立董事曹军先生代为出席并行使表决权；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪俊林先生主持，经逐项表决，审议通过了如下议案：

    一.审议通过了《关于与成都万华房地产开发有限公司进行投资项目合作的议案》：同意本公司按照工程进度分期分批以现金投入人民币10000万元（占双方合作开发项目总投入金额的33.33%，即享有该项目33.33%的收益权），与成都万华以731.39亩土地使用权作价20000万元投入（占双方合作开发项目总投入金额的66.67%，即享有该项目66.67%的收益权），共同建设开发“成都万华国际社区”项目工程。

    上述议案在主要关联董事汪俊林先生回避表决，关联董事蒋先玉先生未出席本次会议的情况下，表决结果：赞成 6 票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过了《关于召开公司2003年第四次临时股东大会的议案》：董事会决定于2003年10月17日上午9时在成都华联宾馆会议室召开公司2003年第四次临时股东大会。

    表决结果：赞成6票；反对0票，弃权0票。

    特此公告！