成都华联商厦股份有限公司董事会研究决定，本公司1996年度股东大会（年会） 定于1997年5月28日上午9时召开，现将有关事项通告如下：

    一、出席会议资格：截止1997年5月23 日下午深圳证券交易所收市时在深圳证 券登记有限公司登记在册的本公司股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东 大会。

    二、会议主要议程。

    1.审议公司董事会1996年度工作报告；

    2.审议公司监事会1996年度工作报告；

    3.审议公司1996年度财务决算报告；

    4.审议公司1996年度利润及股利分配方案；

    5.审议公司1997年度投资计划；

    6.审议公司1997年度增资配股议案；

    7.董事会提交审议的其他事项。

    三、会议登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位 授权委托书（受托人持本人身份证和授权委托书）于1997年5月26日至27日（9：00 －16：00）到本公司证券部办理出席会议登记。异地股东可以信函或传真方式办理 登记。

    四、会议地点：成都市建设路55号成都华联宾馆会议室。

    五、其他事项：

    本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    联系地址：成都市建设路55号

    邮政编码：610051

    联系电话：（028）4321238 4329490

    传真电话：（028）4329490

    联系人：蔡明