本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经本公司第六届董事会第十二次会议决定，本公司将于2003年10月17日召开2003年第四次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议召开时间：2003年10月17日（星期五）上午9:00时

    二、会议地点：成都市建设路55号成都华联商厦股份有限公司宾馆会议室

    三、会议审议事项：

    审议《本公司与成都万华房地产有限公司进行项目合作开发的提案》，有关本次与关联方投资合作的交易公告详见2003年9月17日的《证券时报》。

    四、出席会议对象：

    1、截止2003年10月8日（星期三）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、公司全体董事、监事、高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席，授权代理人需持有授权委托书及本人身份证。

    五、出席会议登记办法

    1、登记手续： 法人股股东持法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户（受托人持本人身份证和授权委托书 ）办理登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：成都市建设路55号本公司董事会办公室

    3、登记时间：2003年10月15日至16日（上午9：00至下午4：00）

    六、其他事项

    1、本次会议会期壹天，出席会议者食宿、交通费自理。

    2、联系人： 郑蜀闽 童玉霞

    联系电话：（028）84312393 传真：（028）84321499

    联系地址：四川省成都市建设路55号

    四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会办公室

    邮编：610051

    附件1：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席四川宝光药业科技开发股份有限公司2003年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签字）： 委托人身份证号码：

    委托人证券账户号： 委托人持股数：

    受托人（签字）： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    委托权限：