经本公司第六届董事会第十次会议决定，本公司将于2003年7月18日召开2003年第二次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议召开时间：2003年7月18日（星期五）上午9:00时

    二、会议地点：成都市建设路55号成都华联商厦股份有限公司宾馆会议室

    三、会议主要议程：

    1、审议《关于本公司与泸州宝光集团有限公司进行部分资产置换及股份托管的议案》；

    2、审议《关于更改公司名称的议案》；

    3、审议《关于修改本公司章程部分内容的议案》；

    4、审议《关于修订公司股东大会议事规则部分内容的议案》。

    四、出席会议对象：

    1、公司全体董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2003年7月8日（星期二）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席，授权代理人需持有授权委托书及本人身份证。

    五、出席会议登记办法

    1、登记手续：法人股股东持法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户（受托人持本人身份证和授权委托书 ）办理登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：成都市建设路55号本公司董事会办公室

    3、登记时间：2003年7月16日至17日（上午9：00至下午4：00）

    六、其他事项

    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    2、联系人： 郑蜀闽 童玉霞

    联系电话：（028）84312393 传真：（028）84299233

    联系地址：四川省成都市建设路55号

    成都华联商厦股份有限公司董事会办公室

    邮编：610051

    附件1：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都华联商厦股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签字）： 委托人身份证号码：

    委托人证券账户号： 委托人持股数：

    受托人（签字）： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    非授权委托范围：