成都华联商厦股份有限公司第六届监事会第五次会议于2003年6月16日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事 人，本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由监事会召集人伍贵森先生主持，会议形成决议如下：

    一、审议通过了关于更改本公司名称的议案；

    二、审议通过了关于修改公司《章程》部分内容的议案；

    三、审议通过了关于修订公司《股东大会议事规则》部分内容的议案；

    四、审议通过了关于本公司与泸州宝光集团有限公司进行部分资产置换及股份托管的议案。

    公司拟进行的以部分应收款项和部分对外投资股权置换宝光集团所持有的四川宝光药业股份有限公司88.06%的股权，有利于优化公司资源配置，重新确立公司主营发展方向，符合公司战略目标，有利于公司的可持续发展。本次资产置换和股份托管涉及关联交易，监事会认为此次关联交易的程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，定价政策公平合理，审议表决事项合规，没有损害公司和股东的利益。

    特此公告！