本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    成都华联商厦股份有限公司2002年年度股东大会于2003年4月3日上午在成都市建设路55号成都华联商厦股份有限公司会议室召开，会议由董事长汪俊林先生主持，出席会议的股东和委托代理人共17人，代表股份95,929,446股，占本公司总股份的50.41%，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定，大会决议合法有效。

    二、提案审议情况

    经大会审议并采用记名方式投票逐项表决，形成了以下决议：

    1、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》

    赞成：90,077,446股，占出席会议股东有表决权股份数的93.90 %；

    反对： 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；

    弃权：5,852,000 股，占出席会议股东有表决权股份数的 6.10%。

    2、审议通过《公司2002年度监事会工作报告》

    赞成：90,077,446股，占出席会议股东有表决权股份数的93.90 %；

    反对： 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；

    弃权：5,852,000 股，占出席会议股东有表决权股份数的 6.10%。

    3、审议通过《公司2002年度财务决算报告》

    赞成：90,077,446股，占出席会议股东有表决权股份数的93.90 %；

    反对： 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；

    弃权：5,852,000 股，占出席会议股东有表决权股份数的 6.10%。

    4、审议通过《公司2002年年度报告》

    赞成：90,077,446股，占出席会议股东有表决权股份数的93.90 %；

    反对： 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；

    弃权：5,852,000 股，占出席会议股东有表决权股份数的 6.10%

    5、审议通过《公司2002年度利润分配方案》

    赞成：90,077,446股，占出席会议股东有表决权股份数的93.90 %；

    反对： 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；

    弃权：5,852,000 股，占出席会议股东有表决权股份数的 6.10%。

    同意2002年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

    6、审议通过《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的提案》

    赞成：95,929,446股，占出席会议股东有表决权股份数的100 %；

    反对： 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %；

    弃权： 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 %。

    同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为本公司2003年度会计报表审查验证机构，聘任期壹年。

    三、律师出具的法律意见

    四川华晨律师事务所杨怀杰律师出席了本次股东大会并出具了结论性意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及本公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及通过的有关决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会决议；

    2、四川华晨律师事务所出具的法律意见书 。

    

成都华联商厦股份有限公司董事会

    二○○三年四月三日