成都华联商厦股份有限公司第六届董事会第八次会议于2003年2月26日上午在本公司会议室召开，会议应到董事9名，实到9名。公司4名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2002年年度报告和年度报告摘要》，并同意公告；

    二、审议通过了《公司2002年度总经理业务工作报告》；

    三、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；

    四、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》；

    五、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》；

    六、审议通过了《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案》；

    七、审议通过了《关于计提深港工贸进出口公司所欠本公司款项的情况汇报》：本公司申请广东省深圳市中级人民法院强制执行的深圳市深港工贸进出口公司欠款本金及违约金共计900万元（其中本金800万元）的欠款案，在规定的查证期间，深圳市中级人民法院及本公司受托律师经多方查证和全力调查，暂未发现深港公司可供执行的财产，故法院最终于2002年12月27日向本公司委托律师下发查证结果通知书，暂时中止了对本案的执行，本公司的委托律师于2003年1月18日正式致函本公司通知此事。据此，本公司董事会同意2002年末对以上债权全额计提坏帐准备720万元（上年已计提坏帐准备80万元）。

    八、审议通过了《关于召开公司2002年年度股东大会的议案》，现将召开成都华联商厦股份有限公司2002年年度股东大会的有关事宜公告如下：

    （一）会议召开时间：2003年4月3日上午9:00时

    （二）会议地点：成都市建设路55号成都华联商厦股份有限公司会议室

    （三）会议主要议程：

    1、审议《成都华联商厦股份有限公司2002年年度报告》；

    2、审议《成都华联商厦股份有限公司2002年度董事会工作报告》；

    3、审议《成都华联商厦股份有限公司2002年度监事会工作报告》；

    4、审议《成都华联商厦股份有限公司2002年度财务决算报告》；

    5、审议《成都华联商厦股份有限公司2002年度利润分配方案》；

    6、审议《成都华联商厦股份有限公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的提案》；

    （四）出席会议对象：

    1、公司全体董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2003年3月19日（星期三）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东，书面委托授权代理人出席，授权代理人需持有授权委托书及本人身份证。

    （五）出席会议登记办法

    1、登记手续：法人股股东持法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（受托人持本人身份证和授权委托书 ）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：成都市建设路55号本公司董事会办公室

    3、登记时间：2003年3月31日至4月2日（上午9：00至下午4：00）

    （六）其他事项

    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    2、联系人：郑蜀闽 童玉霞

    联系电话：（028）84312393 传真：（028）84299233

    联系地址：四川省成都市建设路55号

    成都华联商厦股份有限公司董事会办公室

    邮编：610051

    附件1：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都华联商厦股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签字）： 委托人身份证号码：

    委托人证券帐户号： 委托人持股数：

    受托人（签字）： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    非授权委托范围：