本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    成都华联商厦股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月10日上午在成都市建设路55号成都华联商厦股份有限公司会议室召开，出席会议的股东和委托代理人共18人，代表股份91,939,966股，占本公司总股份的48.31%，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定，大会合法有效。

    二、提案审议情况

    经大会审议并采用记名方式投票逐项表决，形成了以下决议：

    1、审议通过《董事会关于付志明先生辞去本公司董事的提案》

    赞成：91,939,966股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0 %；

    弃权：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

    同意付志明先生辞去本公司董事，并对付志明先先生对成都华联所做的贡献表示感谢。

    2、审议通过《董事会关于罗文伟先生辞去本公司董事的提案》

    赞成：91,939,966股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0 %；

    弃权：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%

    同意罗文伟先生辞去本公司董事，并对罗文伟先先生对成都华联所做的贡献表示感谢。

    3、审议通过《董事会关于本公司独立董事津贴的提案》

    赞成：91,939,9666股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0 %；

    弃权：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

    大会审议通过了本公司独立董事津贴标准为每月人民币3000元/人（含税）。

    4、审议通过《董事会关于提名增聘刘毅先生为本公司独立董事的提案》

    大会采取记名累积投票方式选举刘毅先生为本公司第六届董事会独立董事 （简介附后），任期与本公司第六届董事会任期一致。

    赞成票：91,939,966股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

    反对票：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0 %；

    弃权票：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

    5、审议通过《董事会关于提名增补杨先本先生为本公司董事的提案》

    大会采取记名累积投票方式选举杨先本先生为本公司第六届董事会董事 （简介附后），任期与本公司第六届董事会任期一致。

    赞成票：91,939,966股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

    反对票：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0 %；

    弃权票：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

    6、审议通过《董事会关于提名增补姜涛先生为本公司董事的提案》

    大会采取记名累积投票方式选举姜涛先生为本公司第六届董事会董事 （简介附后），任期与本公司第六届董事会任期一致。

    赞成票：91,939,966股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

    反对票：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0 %；

    弃权票：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。。

    7、审议通过《董事会关于提名增补郑蜀闽女士为本公司董事的提案》

    大会采取记名累积投票方式选举郑蜀闽女士为公司第六届董事会董事 （简介附后），任期与本公司第六届董事会任期一致。

    赞成票：90,399,966股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

    反对票：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0 %；

    弃权票：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

    三、律师出具的法律意见

    四川成都世正律师事务所熊四平律师出席了本次股东大会并出具了结论性意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及本公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及通过的有关决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会决议；

    2、四川成都世正律师事务所出具的法律意见书 。

    

成都华联商厦股份有限公司

    董事会

    二○○三年二月十日

    附：公司新增补的第六届董事会董事情况简介

    杨先本 男 49岁 大学文化，中共党员，副教授，历任泸州医学院附属中医院办公室主任、门诊部主任、副院长，泸州宝光集团副总经理，四川郎信投资有限公司总经理。现任本公司董事、总经理。

    姜 涛 男 29岁 大学文化，中共党员，注册律师资格，历任成都华联商厦股份有限公司总经理办公室主任助理、副主任。现任本公司董事、总经理助理兼总经理办公室主任。

    郑蜀闽 女 30岁 硕士，中共党员，历任成都华联商厦股份有限公司经营部经理助理、董事会及总经理办公室主任助理、董事会证券事务代表。现任本公司董事、董事会秘书。

    公司增聘的第六届董事会独立董事情况简介：

    刘 毅 男 32岁 博士研究生，中共党员，现任本公司独立董事。

    工作及学习经历：
    1990年9月———1994年7月  武汉科技大学材料工程系         工学学士
    1994年7月———1996年8月  成都无缝钢管厂                 参加工作
    1996年9月———1999年7月  西南财经大学金融专业           经济学硕士
    1998年12月———2002年4月 华夏证券有限公司               投资银行部
    2000年9月———至今       西南财经大学研究生部投资专业   博士研究生