成都华联商厦股份有限公司第四届董事会一九九七年度第一次会议于 1997年4 月8日在成都华联商厦召开，会议应到董事九人，实到九人， 公司监事列席了本次 会议。会议听取了董事长兼总经理的工作报告，审议并通过了如下事项：

    一、董事会一九九六年度工作报告；

    二、一九九六年度财务决算报告；

    三、一九九六年度利润及股利分配方案。

    一九九六年度公司实现净利润21703839.65元，按当年净利润10 ％提取法定盈 余公积金2170383.97元、提取法定公益金 2170383. 97 元， 加上上年未分配利润 3163859.41元，可供股东分配的利润为20526931.12元。1996年度股利分配预案为： 向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金股利14000056. 00 元，未分配利润余额6526921.65元结转下年度分配。以上分配预案待股东大会审议 通过并报证券管理部门批准后实施。

    四、一九九六年年度报告及年度报告摘要；

    五、一九九六年度股东大会拟于1997年6月底前在成都市召开， 授权董事长作 好股东大会的有关准备工作。年度股东大会召开的时间、地点和审议事项另行公告。