本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都华联商厦股份有限公司第六届董事会第五次会议于2002年11月22日上午9：00在本公司会议室召开，会议应到董事7名，实到6名。董事付志明先生因工作原因未能出席本次董事会。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司5名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪俊林先生主持，审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于整体出让本公司与纺织助剂项目相关子公司股权的议案》：为调整现有的投资结构，提高公司对外投资的盈利能力，避免或有投资损失，同意作价1802.02万元整体转让所有的与纺织助剂项目五个控股子公司的股权。

    相关公告见本公司董事会《关于转让与纺织助剂项目相关股权的交易公告》。

    二、审议通过了《关于承担“上海先科”项目部分开办费用的议案》：同意按75％的本公司出资比例，承担上海先进化工科技有限公司前期筹备工作中，由合作投资方代垫的开办费用47.58万元。

    特此公告