成都华联商厦股份有限公司第六届董事会第三次会议于2002年8月5日上午9：00时在本公司会议室召开，本次会议应到董事七名，实到六名，付志明董事委托汪俊林董事长出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司五名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪俊林先生主持。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2002年半年度报告正本和摘要；

    二、审议通过了公司2002年半年度利润分配方案：2002年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、审议通过了《关于按照工商局要求对公司〈章程〉中经营范围进行修改的议案》：按照成都市工商局的有关规定和要求，拟对公司经营范围进行重新归类完善和细化，并对营业执照作相应的修改。

    修改前公司《章程》中的经营范围为： 主营百货；兼营针纺织品、服装鞋帽、五金交电、文化用品、现代办公机械、装饰材料、建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、汽车配件、劳保用品、家具、工艺美术品、餐饮、娱乐、食品、土特产、仓储、运输、广告、宾馆、旅游、实业投资 。

    修改后的经营范围为：批发、零售、代购、代销、百货、针纺织品、服装鞋帽、家用电器及维修、电讯器材（不含无线电发射设备）、电子出版物、文化用品、工艺美术品（不含金银首饰）、钟表、照相器材、摄录像器材、乐器、五金交电、汽车配件、金属材料（不含稀贵金属）、普通机械、电器机械、现代办公机械、装饰及建筑材料、卫生洁具、家具、日用杂品、炊事用具、烟、酒、土特产、其他食品、劳保用品、餐饮娱乐、仓储服务、实业投资。糖、食品、饮料、广告、住宿（上述五项仅限分支机构经营）。

    特此公告。