本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都华联商厦股份有限公司第六届董事会第二次会议于2002年6月26 日上午在 本公司会议室召开，会议由汪俊林董事长主持，会议应到董事7名，实到6名，董事 罗文伟委托董事蒋先玉代为行使表决权。公司4名监事和部分高管列席了会议。 符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过并形成如下决议：

    审议通过了《成都华联商厦股份有限公司建立现代企业制度的自查报告》。按 照《中国证监会和国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》的 要求，公司组织董事、监事及高级管理人员对有关文件进行认真学习，并对本公司 建立现代企业制度的情况进行了自查，形成了自查报告。董事会认为该报告如实地 反映了本公司的真实情况，并表示今后将进一步完善公司的法人治理结构，建立现 代企业制度，实现规范运作，以使公司持续、稳定的发展。

    审议通过了对公司控股子公司成都华联商厦兴贸有限公司终止清算和员工安置 的方案。成都华联商厦兴贸有限公司，主业商业零售，公司投资金额130万元， 占 注册资本比例为97.9％，因市场和经营原因，兴贸公司持续亏损，截止今年5月 31 日，已累计亏损124.86万元，净资产13.57万元，公司已无法继续经营， 故董事会 同意终止清算该公司的提议和具体方案，并开展和实施员工安置和公司清算解散工 作。

    董事会聘任杨先本先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

    附：杨先本先生情况简介：杨先本，男，49岁，大学文化，中共党员，副教授， 历任泸州医学院附属中医院办公室主任、门诊部主任、副院长，泸州宝光集团副总 经理，四川郎信投资有限公司总经理。现任公司副总经理。