本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都华联商厦股份有限公司第六届董事会第一次会议于2002年5月28 日上午在 本公司会议室召开，会议应到董事7名，实到6名，董事罗文伟委托董事付志明代为 行使表决权。公司5名监事列席了会议。根据《公司法》、 本公司《章程》及《董 事会议事规则（2002年修订）》的相关规定，会议审议通过并形成如下决议：

    一、选举汪俊林先生担任本公司第六届董事会董事长，任期三年；选举陈炜先 生担任本公司第六届董事会副董事长，任期三年。

    二、经汪俊林董事长提名，董事会聘任郑蜀闽女士担任本公司第六届董事会秘 书，任期三年。

    三、经汪俊林董事长提名，董事会聘任陈炜先生担任本公司总经理，任期三年。

    四、经陈炜总经理提名，董事会聘任蔡明先生、王永平先生担任本公司副总经 理，任期三年；董事会聘任黎莉女士担任本公司总会计师，任期三年。

    附：公司高级管理人员情况简介

    附：公司高级管理人员情况简介

    总经理 陈 炜 男 57岁 大专文化，中共党员，高级经济师，历任公司副 科长、副总经理、总经理、董事长，现任本公司副董事长、总经理、党委书记、成 都华商科技发展有限责任公司董事长、成都华联商厦置业有限责任公司董事长。

    副总经理 蔡 明 男 36岁 大专文化，中共党员，助理经济师， 历任公司 总经理办公室副主任、证券部副经理、经理、副总经理，成都华商实业有限责任公 司总经理。现任本公司副总经理、成都庄士中心开发有限公司董事。

    副总经理 王永平 男 50岁 大专文化，中共党员，经济师，历任公司商场 副经理、经理、董事、副总经理。现任本公司副总经理。

    总会计师 黎 利 女 46岁，大专文化，中共党员，会计师， 历任公司财会 科副科长、科长、副总会计师，董事、总会计师。现任本公司总会计师。

    董事会秘书 郑蜀闽 女 29岁 MBA研究生，中共党员， 历任公司经营部经 理助理、董事会及总经理办公室主任助理、董事会证券事务代表。现任本公司董事 会秘书。