成都华联商厦股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2002年4月23 日上午 在本公司会议室召开，会议应到董事8名，实到6名，董事罗文伟委托董事长付志明 代为行使表决权，董事杨大金委托董事蒋先玉代为行使表决权。公司5 名监事和全 体高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2002年第一季度季度报告》，并同意公告；

    二、审议通过了《公司2002年第一季度财务报告》。