成都华联商厦股份有限公司第四届董事会第一次会议于一九九六年六月十四日在成都市建设路55号华联商厦六楼召开，应到董事九人，实到董事九人。根据《公司法》和公司《章程》形成如下决议：

    一、全体董事一致通过，选举陈炜先生担任本公司第四届董事会董事长，选举刘光明先生担任本公司第四届董事会副董事长。

    二、聘任李能发先生为本公司第四届董事会秘书。

    三、聘任陈炜先生为本公司总经理。根据总经理提名，聘任王永平先生、俞俊棠女士为本公司副总经理；聘任黎利女士为本公司总会计师。