成都华联商厦股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年10月12日上午 在成都市建设路55号成都华联商厦股份有限公司会议室召开，出席会议的股东和委 托代理人共32人，代表股份108,111,248股，占本公司总股份的62.49％，符合《中 华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定，大会合法有效。

    经大会审议并采用记名方式投票，对需作普通决议的以下提案进行了逐项表决， 表决结果如下：

    一、审议通过了与纺织助剂项目相关的如下提案：

    (一)审议通过了《关于收购先进化工(天津)有限公司75％股权(出资)的提案》： 本公司投资617.25万元收购香港先进(集团)有限公司在先进化工(天津 ) 有限公司 75％的股权(出资)。

    赞成：106,991,248股，占出席会议股东有表决权股份数的98.96％；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0％；

    弃权：1,120,000股，占出席会议股东有表决权股份数的1.04％。

    (二)审议通过了《关于收购北京北方先进贸易有限公司90％股权(出资)的提案》 ：本公司投资252.63万元收购北京北方先进贸易有限公司90％的股权(出资)。

    赞成：106,991,248股，占出席会议股东有表决权股份数的98.96％；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0％；

    弃权：1,120,000股，占出席会议股东有表决权股份数的1.04％。

    (三)审议通过了《关于收购广州海进化工有限公司90％股权(出资)的提案》： 本公司投资134.73万元收购广州海进化工有限公司90％的股权(出资)。

    赞成：106,991,248股，占出席会议股东有表决权股份数的98.96％；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0％；

    弃权：1,120,000股，占出席会议股东有表决权股份数的1.04％。

    (四)审议通过了《关于收购上海先进商贸有限公司90％股权(出资)的提案》： 本公司投资212.62万元收购上海先进商贸有限公司90％的股权(出资)。

    赞成：106,991,248股，占出席会议股东有表决权股份数的98.96％；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0％；

    弃权：1,120,000股，占出席会议股东有表决权股份数的1.04％。

    (五)审议通过了《关于收购深圳海进化工有限公司部分资产的提案》：本公司 投资145.93万元收购深圳海进化工有限公司与纺织助剂生产经营有关的实物资产。

    赞成：106,991,248股，占出席会议股东有表决权股份数的98.96％；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0％；

    弃权：1,120,000股，占出席会议股东有表决权股份数的1.04％。

    二、审议通过了《关于投资组建上海先进科技化工有限公司(暂定名)的提案》： 本公司出资4950万元(占出资总额75％，分期到位)，香港先进(集团)有限公司出资 1650万元(占出资总额25％，分期到位)，在上海浦东康桥工业区( 具体地址有待确 定)共同组建上海先进科技化工有限公司， 以整合本公司收购的纺织助剂等精细化 工项目资源，实施规模经营战略，培育新的利润增长点。该项目的实施将对本公司 的战略转型和发展产生深远的影响。

    赞成：106,991,248股，占出席会议股东有表决权股份数的98.96％；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0％；

    弃权：1,120,000股，占出席会议股东有表决权股份数的1.04％。

    三、审议了《关于收购杭州先进碳酸钙化工有限公司75％股权(出资)的提案》： 本公司投资6112.66万元收购富阳凤凰颜料厂在杭州先进碳酸钙化工有限公司75 ％ 的股权(出资)。

    赞成：32,140,288股，占出席会议股东有表决权股份数的29.73％；

    反对：71,490,960股，占出席会议股东有表决权股份数的66.13％；

    弃权：4,480,000股，占出席会议股东有表决权股份数的4.14％。

    该提案表决结果：赞成的股份数未达到出席本次临时股东大会股东有表决权股 份数的半数以上，按本公司《章程》规定该提案未获得本次临时股东大会通过。

    四、审议通过了《关于投资双桥商场改扩建工程项目的提案》：

    同意投资6968万元实施双桥商场改扩建工程项目，并授权公司总经理在投资范 围内全面负责该项目，严格控制投资成本，严格质量管理，以最短的工期、良好的 工程质量、稳定的投资效益做好工程项目的建设和经营管理工作。

    赞成：108,111,248股，占出席会议股东有表决权股份数的100％；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0％；

    弃权：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0％。

    五、审议通过《关于同意武强董事辞去公司董事职务的提案》：同意武强董事 因工作原因辞去公司董事职务。

    赞成：108,111,248股，占出席会议股东有表决权股份数的100％；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0％；

    弃权：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0％。

    经大会审议并采用记名方式投票表决，通过了以下特别决议：

    审议通过了《关于修改公司章程的提案》：

    具体修改条款说明：

    1、修改前的第六条“公司注册资本为人民币86,503,313.00元”，修改后的第 六条为“公司注册资本为人民币173,006,626.00元”。上述变动系公司实施2000年 度利润分配和资本公积金转增股本的方案：每10股派送红股2股和每10股转增8股所 致。

    2、修改前的第九十七条“董事会应建立严格的审查和决策程序， 在下列权限 范围内运用公司资产进行风险投资：(一)不超过公司最近一次经审计的净资产的10 ％的主营业务投资；(二)不超过公司最近一次经审计的净资产的5 ％的非主营业务 投资；(三)其他经股东大会决议通过并授权董事会实施的具体投资项目。不属于本 条前述范围内的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大 会批准。”修改后第九十七条为“董事会应建立严格的审查和决策程序，在下列权 限范围内运用公司资产进行投资：(一)不超过公司最近一次经审计的净资产的10％ 的投资；(二)其他经股东大会决议通过并授权董事会实施的具体投资项目。不属于 本条前述范围内的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东 大会批准。”修改《章程》本条内容是由于公司在2000年年初确定了向投资控股型 公司转型的战略目标，为有利于公司的资产结构调整，培育公司的新兴业务和新的 利润增长点，不再适用以净资产的5％来限制对非主营业务的投资。

    赞成：108,111,248股，占出席会议股东有表决权股份数的100％；

    反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0％；

    弃权：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0％。

    四川成都世正律师事务所为本次临时股东大会出具了法律意见书。

    特此公告

    

成都华联商厦股份有限公司董事会　

    2001年10月13日